一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司首次公

开发行股票的批复》（证监许可[2011]138 号文）核准，公司向社会公众发行人民

币普通股 35，000，000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 26.00 元，

募集资金总额为人民币 910，000，000 元，扣除发行费用人民币 88，270，453.47 元，

实际募集资金净额为人民币 821，729，546.53 元，其中人民币 240，500，000.00 元用

于募投项目，超募资金为人民币 581，229，546.53 元。

二、使用超募资金投资建设储油罐机械清洗装备租赁服务项目

为提高公司的核心竞争力，培育新的利润增长点，提高募集资金使用效率，

同时根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金

使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，以及公司《招股书说明书》中的

披露：公司将结合未来发展规划，将剩余募集资金投入主营业务。为此，经过严

格论证，公司拟使用超募资金中的 8，090 万元投资新项目——储油罐机械清洗装备租赁服务项目。

1、项目概况

（1）项目名称：储油罐机械清洗装备租赁服务项目

（2）项目实施主体：公司全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司

（3）项目资金来源：全部使用超募资金

（4）资金投入方式：采用向北京惠博普能源技术有限责任公司增加注册资

本的方式投入资金

（5）项目建设内容：购建储油罐自动机械清洗装备 15 套，用于构建公司储

油罐机械清洗装备租赁服务体系。

（6）项目目标市场：以国内各大油田以及炼化企业为主。

（7）项目建设进度：项目建设期为 2 年。

（8）项目投资估算：项目总投资 8，090 万元，其中 15 套储油罐清洗装备合

计 7，500 万元，流动资金 467 万元。

序号费用名称投资额备注

1建设投资7，950 万元

1.1固定资产费用7，500 万元注1

1.2预备费450 万元注2

2铺底流动资金140 万元

（全部流动资金） 467 万元

注 1：一套储油罐清洗装备大约 500 万元，15 套该装备需要 7，500 万元。

注 2：预备费占设备投资费用的 6%，则需 450 万。

注 3：假定项目完成后，都形成固定资产

（9）项目经济效益分析：项目达产后预计每年可实现收入 4，320 万元，每

年总利润为 2，673 万元，税后静态投资回收期（包括 2 年建设期）为 4.02 年，税

后内部收益率约为 36.50%。

上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表对该项目的盈

中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在

一定的不确定性，请投资者特别注意。

2、项目建设背景

近年来，因我国经济发展快速，刺激了石油消费量迅猛增长。根据 BP 统计，

我国石油消费量从 2000 年的 223.6 百万吨增加到 2009 年的 404.6 百万吨，其中

原油进口量已经达到一半。另外近两年我国原油生产量保持在 2 亿吨左右。如此

庞大数量的原油在生产、运输和炼化过程中都需要大量的储油罐。而储油罐在新

建或者长期使用后都需要进行清洗，这就产生了一个油气服务细分市场——储油

罐清洗服务市场。

在我国，原油、成品油的储油罐清洗目前主要采用人工方式。人工清洗存在

着劳动强度大，施工周期长、安全性差、污染环境等问题。随着我国大型石油储

罐的大量建设和对环境保护问题的日益重视。人工清罐已不符合环保和发展的客

观要求。储油罐机械清洗系统克服了传统的人工清洗许多缺点，具有工期短、施

工安全、省工省力、对环境的污染少、油品回收率高等优点。因此采用机械清洗

方式将成为未来发展的必然趋势。

利用在油气处理领域的专业优势，凭借敏锐的市场洞察力，公司自 2007 年

已经开发出我国第一台具有自主知识产权的储油罐自动机械清洗装备，该装备已

经产生了较好的经济和社会效益。为了延伸公司的业务链，满足客户的需求，拓

展公司的市场空间，公司推出了储油罐机械清洗装备租赁服务项目

3、项目市场前景及建设必要性

我国为了防范石油供应风险，保障国家能源安全，应对石油依赖进口比例增

加且受到原油价格波动影响的局面，国家实行原油四级储备制度，即：国家战略

石油储备、地方石油储备、央企商业储备和中小型商业石油储备。其中根据国家

战略石油储备库的规划布局，未来战略石油储备库的总库量将达到 7000 万立方

米。

我国石油企业方面也有一定量的商业储库，如中石化在镇海岚山建立 380

万立方米的储库，浙江平湖白沙湾 200 万立方米、黄岛 100 万立方米等，中石油

中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网在四川万县和新疆的储库已经开始建设。此外，中国还有数万家民营石油企业，

国家将出台政策鼓励民营企业进入石油储备行业，打造多元化的石油储备体系。

根据欧美日韩的经验，今后我国民间储备原油的数量可能和国家储备库的总储量

相当。届时中国原油储库的总规模将超过 1 亿立方米，相当于 1000 个 10 万立方

米的大罐容量，市场空间巨大。

目前，随着国家在安全、环保生产力度的加大，储油罐的机械清洗已成大势

所趋，相关规范已经出台，但机械清洗设备和服务队伍的缺口巨大，未来设备销

售、租赁及服务的市场空间十分巨大。

4、项目风险提示

（1）市场风险：大罐清洗对建设单位来说属于新的业务范畴，如果不能有

效开拓市场，营业收入和收益将得不到保障。

（2）安全风险：油田技术服务、工程施工主要在野外作业，有一定的危险

性。油田地质情况、气候、设备操作及其他意外情况可能造成人员伤亡和设备损

失。生产安全问题会影响作业工期、作业质量和甲方对服务单位的业绩考核，公

司的市场形象将会受损，对未来市场开拓和业绩增长将产生不利影响。

本项目不涉及关联交易，不属于重大资产重组。

此议案尚需股东大会审议。

三、公司董事会决议情况

公司第一届董事会 2011 年第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金

实施储油罐机械清洗装备租赁服务项目的议案》。

四、公司独立董事意见

公司独立董事审议了《关于使用部分超募资金实施储油罐机械清洗装备租赁

服务项目的议案》后发表独立意见认为：实施储油罐机械清洗装备租赁服务项目

是公司延伸业务，积极开拓市场，扩大企业和产品在油气服务市场品牌影响力的

重要举措，符合公司发展规划。项目的实施将提高募集资金的使用效率，提升企

业盈利能力，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用没有与募集资金的实施

中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过了公

司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第

29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募资

金使用的有关规定。同意公司使用超募资金 8，090 万元实施储油罐机械清洗装备

租赁服务项目。

五、监事会意见

公司第一届监事会 2011 年第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金

实施储油罐机械清洗装备租赁服务项目的议案》。监事会认为：关于公司使用超

募资金实施储油罐机械清洗装备租赁服务项目，符合深圳证券交易所《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第

29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，符合全体

股东的利益，同意公司使用超募资金 8，090 万元实施储油罐机械清洗装备租赁服

务项目。

六、保荐机构意见

惠博普本次将超额募集资金 8，090 万元用于“储油罐机械清洗装备租赁服务

项目”，已经惠博普董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且有助于提高募

集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益。本次超额募集资金的使用没有与

募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票

上市规则（2008 年修订》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、

《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募

集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。本保荐机构同意惠博普实施该

事项。

七、备查文件

1、公司第一届董事会 2011 年第二次会议决议；

2、公司第一届监事会 2011 年第一次会议决议；

3、《华油惠博普科技股份有限公司第一届董事会 2011 年第二次会议相关议

案的独立董事意见》；

4、《南京证券有限责任公司关于惠博普(002554)使用部分超募资金之保荐意

见》。